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警方突袭全球最大资管公司 德国二战后最大税务欺诈案持续发酵

路透社等多家海外报道称,德国调查人员周二突袭国际金融巨头贝莱德(BlackRock)位于德国慕尼黑的办公室。这是德国二战后最大规模税务欺诈案调查的一部分。

德国之声称,贝莱德对其表示,公司完全配合德方调查。该公司德国分部总裁Friedrich Merz称,他已经命令管理层全力配合调查并自查所有相关案件,并向当局提供所需文件。

贝莱德被怀疑涉嫌在2007年至2011年期间利用所谓的cum-ex股票交易策略来骗取税款。这种手段是通过投资者、对冲基金、银行等制造出股份由大量不同股东持有的假象,以此向政府部门骗取交易退税。

这宗丑闻在2016年曝光。法国《世界报》等十几家媒体此前就报道了相关丑闻,称几家德国银行卷入其中,而涉案银行不只是德国的,而是遍及欧洲。当时媒体称,通过“Cum-Ex”股票交易逃漏的税款高达552亿欧元,德国、法国、西班牙和比利时等11个欧洲国家受损,受创最严重的是德国。

与cum-ex相关的骗税策略主要是利用了德国法律的漏洞。当时报道还称,这种行为主要是德国知名律师Hanno Berger操纵,主要在支付股息前做空,支股息后买入,并且多次交易,速度非常快,以此让交易双方只缴纳一次税款,但却可以重复申报退税,也让税务管理部门查不出谁是真正的持股人。

今年年初,牵扯相关案件数量已多达417例。当时,德国国家检察院表示,一旦证据确凿,涉案人员将面临10年监禁。如果交易者能够弥补损失,则可以从轻处罚。

此前,德国科隆检方曾就违法违规行为调查裕信银行旗下的德国Hypo Vereins银行。



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