相关资讯

话说自从英国脱欧、川普竞选之后,网上吵吵着要“搬去加拿大(move to Canada)“的声音就一直不断。嗯,谁...

澳大利亚旅客退税计划(简称TRS),简单解释就是:当海外游客在澳洲当地购买了价值超过300澳元的含税物品,并把这些...

近年来,越来越多内地人士热衷于赴港配置资产,譬如买港险、港股等。但是,最近出现了一则消息,瞬间让许多高净值人群炸开...

 Q、如果孩子英语不好,留学英国能跟的上么?  A一般来说,学校根据你的在校成绩课程会判断你是否匹配学校课程,根据...

当地时间15日晚,英国议会下院就英国政府与欧盟达成的“脱欧”协议进行投票表决。协议最终以202票对432票未获通过...

一说起迪拜,大部分人第一个想到的就是有钱、土豪、石油、奢华等字眼……但其实,迪拜能够成为世界上最著名的城市之一,靠...

“据联合国发布的《2017年度世界人口趋势报告》预测,中国老年抚养比将从2015年的24%急剧攀升至2035年的5...

海外财富网微信公众号
qrcode_for_gh_188e8e114954_1280.jpg
新闻详情
警方突袭全球最大资管公司 德国二战后最大税务欺诈案持续发酵

路透社等多家海外报道称,德国调查人员周二突袭国际金融巨头贝莱德(BlackRock)位于德国慕尼黑的办公室。这是德国二战后最大规模税务欺诈案调查的一部分。

德国之声称,贝莱德对其表示,公司完全配合德方调查。该公司德国分部总裁Friedrich Merz称,他已经命令管理层全力配合调查并自查所有相关案件,并向当局提供所需文件。

贝莱德被怀疑涉嫌在2007年至2011年期间利用所谓的cum-ex股票交易策略来骗取税款。这种手段是通过投资者、对冲基金、银行等制造出股份由大量不同股东持有的假象,以此向政府部门骗取交易退税。

这宗丑闻在2016年曝光。法国《世界报》等十几家媒体此前就报道了相关丑闻,称几家德国银行卷入其中,而涉案银行不只是德国的,而是遍及欧洲。当时媒体称,通过“Cum-Ex”股票交易逃漏的税款高达552亿欧元,德国、法国、西班牙和比利时等11个欧洲国家受损,受创最严重的是德国。

与cum-ex相关的骗税策略主要是利用了德国法律的漏洞。当时报道还称,这种行为主要是德国知名律师Hanno Berger操纵,主要在支付股息前做空,支股息后买入,并且多次交易,速度非常快,以此让交易双方只缴纳一次税款,但却可以重复申报退税,也让税务管理部门查不出谁是真正的持股人。

今年年初,牵扯相关案件数量已多达417例。当时,德国国家检察院表示,一旦证据确凿,涉案人员将面临10年监禁。如果交易者能够弥补损失,则可以从轻处罚。

此前,德国科隆检方曾就违法违规行为调查裕信银行旗下的德国Hypo Vereins银行。



【声明】本网站中所使用的文章和图片来源于互联网公开资料及新闻投稿,本网站仅提供信息的交流与发布平台,并不代表本站赞同其观点或对其真实性负责,也不构成任何投资和法律建议,所有信息内容仅供参考和个人学习研究目的。如有涉及版权或其他问题,请与我们联系。邮箱:wizbridge@foxmail.com

发送到发.png